来源时间为：2021-07-13
证券代码：002667证券简称：鞍重股份公告编号：2021一068
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月12日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年7月5日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更董事的议案》；
李佳黎先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名尹贤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副董事长辞职暨拟变更董事及公司财务总监的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需经股东大会审议通过。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任蔡晓淳先生为公司财务总监的议案》；
封海霞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理需要，鉴于蔡晓淳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁李佳黎先生提名、提名委员会审核，董事会同意聘任蔡晓淳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副董事长辞职暨拟变更董事及公司财务总监的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司2021年第三次临时股东大会拟于2021年7月29日召开，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（1）、公司第六届董事会第八次会议决议
（2）、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2021年7月12日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事对第六届董事会第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会第八次会议审议事项进行了审核，发表如下独立意见：
一、关于拟变更董事的独立意见
我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况；基于我们客观、独立判断，我们认为被提名人符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，本次提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于聘任蔡晓淳先生为公司财务总监的独立意见
我们审阅了拟聘任财务总监的个人履历等资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；蔡晓淳先生具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任公司财务总监的程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。我们一致同意聘任蔡晓淳先生为公司财务总监。
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
漆韦华温宗国
2021年7月12日
证券代码：002667证券简称：鞍重股份公告编号：2021一069
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于副董事长辞职暨拟变更董事及
公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到下述人员的书面辞职报告：
1、公司副董事长李佳黎先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司总裁。辞职报告在补选新的董事后生效。
2、公司财务总监封海霞女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。封海霞女士辞任公司财务总监后，仍继续在公司任职。
截至本公告披露日，李佳黎先生未持有本公司股份。封海霞女士持有公司股票10,2000股，占公司总股本的0.04。辞职后，封海霞女士所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。
上述人员的变动在公司及时的补选和聘任后，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。公司对李佳黎先生在担任副董事长、董事期间及封海霞女士担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢！
依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司2021年7月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事会提名尹贤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
根据公司经营管理需要，鉴于蔡晓淳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁李佳黎先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蔡晓淳先生为公司财务总监（简历详见附件），该事项已经由公司第六届董事会第八次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2021年7月12日
附件
尹贤先生简历：
尹贤先生，1984年出生，毕业于美国纽约理工大学工商管理专业，研究生学历。曾任国信证券固定收益事业部董事、东兴证券深圳分公司机构部总经理、海航期货机构部总经理、平安期货机构部总经理等职务。
尹贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至目前，尹贤先生不持有本公司股票。尹贤先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。经本公司查询，尹贤先生不属于“失信被执行人”。
蔡晓淳先生简历：
蔡晓淳先生，1987年出生，毕业于复旦大学会计系，大学本科学历，拥有注册会计师资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、招商证券股份有限公司投资顾问、安永华明会计师事务所高级审计员、上海证券交易所监管员、江苏云彩时代科技产业投资集团有限公司财务总监等职务。
蔡晓淳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至目前，蔡晓淳先生不持有本公司股票。蔡晓淳先生与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。经本公司查询，蔡晓淳先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002667证券简称：鞍重股份公告编号：2021-072
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年7月12日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东共青城强强投资合伙企业（有限合伙）的通知，其将所持有本公司的股权办理了质押手续，具体情况如下：
一、本次质押基本情况
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，共青城强强投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人所持质押股份情况如下
注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
三、备查文件
1、质押协议；
2、质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2021年7月12日
证券代码：002667证券简称：鞍重股份公告编号：2021一071
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第八次会议于2021年7月12日召开。本次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，公司2021年第三次临时股东大会定于2021年7月29日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：20
