安信信托投资股份有限公司
章程
（经2012年第二次临时股东大会审议通过）
安信信托投资股份有限公司章程
2012年修订)目录
第一章总则...........................................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围.......................................................................................................4
第三章股份...........................................................................................................................4
第一节股份发行...........................................................................................................4
第二节股份增减和回购...............................................................................................5
第三节股份转让...........................................................................................................6
第四章股东和股东大会.......................................................................................................6
第一节股东...................................................................................................................6
第二节股东大会的一般规定.......................................................................................8
第三节股东大会的召集...............................................................................................9
第四节股东大会的提案与通知.................................................................................10
第五节股东大会的召开.............................................................................................11
第六节股东大会的表决和决议.................................................................................12
第五章董事会.....................................................................................................................14
第一节董事.................................................................................................................14
第二节董事会.............................................................................................................16
第六章经理（总裁）及其他高级管理人员.....................................................................18
第七章监事会.....................................................................................................................19
第一节监事.................................................................................................................19
第二节监事会.............................................................................................................19
第八章财务会计制度、利润分配和审计.........................................................................20
第一节财务会计制度.................................................................................................20
第二节内部审计.........................................................................................................22
第三节会计师事务所的聘任.....................................................................................23
第九章通知和公告.............................................................................................................23
第一节通知.................................................................................................................23
第二节公告.................................................................................................................24
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.............................................................24
第一节合并、分立、增资和减资.............................................................................24
第二节解散和清算.....................................................................................................24
第十一章修改章程.............................................................................................................26
第十二章附则.....................................................................................................................26
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，本公司根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司，系按《股票发行与交易管理暂行条
例》和有关规定成立的股份有限公司。公司属非银行金融机构，经中国人民银行批准核发《经
营金融业务许可证》后，以募集方式设立，原在鞍山市工商行政管理局注册登记，领取《营
业执照》。公司现受中国银行业监督管理委员会监管，根据2004年4月20日《中国银行业
监督管理委员会办公厅关于鞍山市信托投资股份有限公司迁址的批复》（银监办发[2004]124
号文件），公司已将注册地址由鞍山市迁至上海市，迁址后，公司更名为安信信托投资股份
有限公司。2004年7月19日经中国银监会上海监管局（上海银监复[2004]130号文件）批
准，公司换发了《金融许可证》，号码为K10212900H0006，并在上海市工商管理局登记，
取得营业执照，营业执照号：3100001007240。
根据2007年1月23日公布的中国银行业监督管理委员会令（2007年第2号）的规定，
《信托公司管理办法》自2007年3月1日起施行。按照该办法的要求，经公司股东大会批
准，公司名称由安信信托投资股份有限公司变更为安信信托股份有限公司。
第三条公司于一九九二年四月二十九日经辽宁省体改委[1992]18号《关于对鞍山市
信托投资公司进行股份制试点的批复》文件和同年四月二十八日中国人民银行辽宁省分行辽
银金字[1992]48号《关于对〈鞍山市信托投资公司向社会发行股票的请示〉的批复》批准，
首次向社会公众发行人民币普通股5，000万股(A股)，并于一九九四年一月二十八日在上
海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：
中文：安信信托股份有限公司
英文：ＡnxinTrustCo.，Ltd
