安信信托股份有限公司章程
目录
第一章总则...........................................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围.......................................................................................................4
第三章股份...........................................................................................................................5
第一节股份发行...........................................................................................................5
第二节股份增减和回购...............................................................................................6
第三节股份转让...........................................................................................................7
第四章股东和股东大会.......................................................................................................8
第一节股东...................................................................................................................8
第二节股东大会的一般规定.....................................................................................10
第三节股东大会的召集.............................................................................................12
第四节股东大会的提案与通知.................................................................................13
第五节股东大会的召开.............................................................................................15
第六节股东大会的表决和决议.................................................................................18
第五章董事会.....................................................................................................................21
第一节董事.................................................................................................................21
第二节董事会.............................................................................................................23
第六章经理(总裁)及其他高级管理人员.....................................................................27
第七章监事会.....................................................................................................................28
第一节监事.................................................................................................................29
第二节监事会.............................................................................................................29
第八章财务会计制度、利润分配和审计.........................................................................31
第一节财务会计制度.................................................................................................31
第二节内部审计.........................................................................................................34
第三节会计师事务所的聘任.....................................................................................35
第九章通知和公告.............................................................................................................35
第一节通知.................................................................................................................35
第二节公告.................................................................................................................36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.............................................................36
第一节合并、分立、增资和减资.............................................................................36
第二节解散和清算.....................................................................................................37
第十一章修改章程.............................................................................................................39
第十二章附则.....................................................................................................................40
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
本公司根据《中华人民共和国公司法》
以下简称《公司法》、)《中华人民共和国
证券法》
以下简称《证券法》、)《中华人民共和国信托法》
以下简称《信托法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司，系按《股票发行与交易
管理暂行条例》和有关规定成立的股份有限公司。公司属非银行金融机构，经中
国人民银行批准核发《经营金融业务许可证》后，以募集方式设立，原在鞍山市
工商行政管理局注册登记，领取《营业执照》。公司现受中国银行业监督管理委
员会监管，根据2004年4月20日《中国银行业监督管理委员会办公厅关于鞍山
市信托投资股份有限公司迁址的批复》(银监办发[2004]124号文件)，公司已将
注册地址由鞍山市迁至上海市，迁址后，公司更名为安信信托投资股份有限公司。
2004年7月19日经中国银监会上海监管局(上海银监复[2004]130号文件)批
准，公司换发了《金融许可证》，号码为K10212900H0006，并在上海市工商管
理局登记，取得营业执照，营业执照号：3100001007240。
根据2007年1月23日公布的中国银行业监督管理委员会令(2007年第2
号)的规定，
《信托公司管理办法》自2007年3月1日起施行。按照该办法的要
求，经公司股东大会批准，公司名称由安信信托投资股份有限公司变更为安信信
托股份有限公司。
第三条公司于一九九二年四月二十九日经辽宁省体改委[1992]18号《关于
对鞍山市信托投资公司进行股份制试点的批复》文件和同年四月二十八日中国人
民银行辽宁省分行辽银金字[1992]48号《关于对〈鞍山市信托投资公司向社会发
行股票的请示〉的批复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股5，000万股
A股)，并于一九九四年一月二十八日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：
中文：安信信托股份有限公司
英文：AnxinTrustCo.,Ltd
第五条公司注册地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301
