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鞍山发蓝:公司章程

发布日期:2022/8/8 19:38:29 浏览:53

来源时间为:2022-05-18

原标题:鞍山发蓝:公司章程

证券代码:836861证券简称:鞍山发蓝主办券商:

鞍山发蓝股份公司

章程

2022年5月

目录

第一章总则..............................................4第二章经营宗旨和范围....................................5第三章股份..............................................6第一节股份发行......................................6

第二节股份增减和回购................................7

第四章股东和股东大会...................................10第一节股东.........................................10

第二节股东大会的一般规定...........................14

第三节股东大会的召集...............................17

第四节股东大会的提案与通知.........................19

第六节股东大会的表决和决议.........................25

第五章党支部...........................................30第六章董事会...........................................32第一节董事.........................................32

第二节董事会.......................................36

第七章总经理及其他高级管理人员.........................41第八章监事会...........................................44第一节监事.........................................44

第二节监事会.......................................46

第九章财务会计制度、利润分配和审计.....................48第一节财务会计制度.................................48

第二节会计师事务所的聘任...........................50

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算.............51第一节合并、分立、增资和减资........................51

第二节解散和清算....................................53

第十二章投资者关系管理.................................56第一节概述..........................................56

第二节投资者关系管理的内容和方式....................57

第十三章修改章程.......................................58第十四章附则...........................................59

第一章总则

第一条为维护鞍山发蓝股份公司(以下简称“公司”)、股东和

债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《全国股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《全国股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《非上市公众公司监管指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原有限责任

公司整体变更发起方式设立的股份有限公司,原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条公司注册名称:鞍山发蓝股份公司。

第四条公司住所:鞍山千山区通海大道566号。

第五条公司注册资本为人民币14,000万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。公司依法享有法人财产权,

自主经营、独立核算、自负盈亏,依法享有民事权利,独立承担民事责任,并以其全部财产对公司债务承担责任。

第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限

对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。

公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行协商解决,协商解决不成的,通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程及相关法律起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以依据本章程及相关法律起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董

事会秘书、财务总监等。

第二章经营宗旨和范围

第十一条在公司中,根据《党章》的规定,结合公司实际,

设立中国共产党的组织,开展党的活动,党支部发挥战斗堡垒作

用,把方向、管大局、促落实。公司应当为党组织的活动提供必

要条件,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保

障党组织的工作经费。

第十二条公司的经营宗旨:依据有关法律、法规,自主开展各

项业务,不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力,提升自主创新能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益。

第十三条一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制

品销售;包装服务;金属制品销售;金属制品研发;金属材料销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;机械零件、零部件加工;机械设备销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司经营范围以行政管理机关核准的经营范围为准。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同

种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何

单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1

元人民币。

第十七条公司发行的股份,于公司获准在全国股份转

让系统挂牌公开转让股票后,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条公司为有限责任公司依法以净资产折股变更设立的股

份有限公司,公司发起人和其各自认购的股份数、持股比例为:

序号股东持股数量

(万股)持股比

(%)出资方

式出资时间1鞍山钢铁集团

有限公司5,04036净资产2015年6

月30日2有限

公司2,10015净资产2015年6

月30日3鞍山发蓝投资

管理有限公司6,86049净资产2015年6

月30日合计14,000100.00第十九条公司股份总数为14,000万股,公司的股本结构为:普

通股14,000万股,无其他种类股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠

与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规

定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)《监管办法》所规定的定向发行股份;

(二)向现有股东派送红股;

(三)以公积金转增股本;

(四)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当

按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部

门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要

求公司收购其股份。

除上述情形外,公司不得进行买卖公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方

式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第一款第(三)项规定的情形收购本公司

股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项

规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程

第二十三条第一款第(三)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于

第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10,并应当在3年内转让或者注销。

第三节股份转让

第二十六条公司的股份可以依法转让。公司股东转让股份应依

照相关法规的规定办理,同时在登记存管机构办理登记过户手续。

第二十七条公司不接受公司的股份作为质押权的标的。

第二十八条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内

不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的

股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股

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