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鞍山重型矿山机器股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022/4/3 23:57:21 浏览:86

来源时间为:2021-7-15

鞍山重型矿山机器股份有限公司

证券代码:002667证券简称:鞍重股份公告编号:2022-052

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包括筛分机械(大型直线振动筛、圆振动筛、高频振动细筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛)、破碎机(颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机)、给料机、沥青混凝土拌合站、预制混凝土构件生产线(PC线)、砂石骨料生产线、建筑垃圾生产线、沥青混凝土回收料分离设备(RAP料分离设备)、餐厨垃圾预处理成套设备及其他选矿设备等三十几个系列、千余种规格,在煤炭、冶金、矿山、筑路、建筑工业化等领域中占有明显的优势地位。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2021年3月9日,召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。发行对象为公司控股股东上海翎翌科技有限公司(现更名为“上海领亿新材料有限公司”)。发行股票数量不超过69,339,600股(含本数),且不超过发行前总股本的30,全部由上海领亿新材料有限公司以现金认购。2021年4月30日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过此事项。

公司于2021年3月22日,召开第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于拟将公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。将公司振动筛及建筑产业化成套设备业务部分资产及负债划转至公司全资子公司鞍山鞍重矿山机械有限公司(以下简称“鞍山鞍重”)及辽宁鞍重建筑科技有限公司(以下简称“辽宁鞍重”)。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。2021年7月15日,本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至鞍山鞍重和辽宁鞍重,合计净资产为3.57亿元;划转涉及的员工安置及债权债务转移均已处理完毕;房屋建筑物及土地使用权已完成过户,鞍山鞍重和辽宁鞍重于近日已收到相关不动产权证书。

2021年6月16日,公司与江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司(以下简称“江西同安”)签订《现金购买资产意向协议》(以下简称“《意向协议》”)。公司拟以自有资金收购江西兴锂科技有限公司不低于51股权。

2021年8月5日,公司与共青城强强投资合伙企业(有限合伙)、江西同安、张强亮、张洪斌等各方签署《现金购买资产意向协议》,(以下简称“《新意向协议》”)。拟以自有资金收购共青城强强投资合伙企业(有限合伙)持有的江西同安51股权。本次签署的《新意向协议》系交易各方达成本次交易的初步意向,尚处于筹划阶段,本次交易事项尚需聘请第三方机构对标的公司进行尽职调查(包括但不限于财务和资产评估),并在此基础上签订正式协议,具体确定交易价格、条款和细节,相关事项尚存在不确定性。本次签署的《新意向协议》约定,公司于2021年6月16日签署的关于收购江西兴锂科技有限公司不低于51股权的《投资意向协议》,自本协议生效且公司全额支付人民币5,800.00万元定金之日起终止。2022年1月9日,公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过《关于终止股权收购意向协议的议案》,本次公司与强强投资等各方签订了《现金购买资产意向协议之终止协议》。

2021年12月15日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购江西金辉再生资源股份有限公司70股权的议案》,公司通过全资子公司宜春友锂科技有限公司以自有及自筹资金共人民币23,100万元收购十堰泓晟贸易合伙企业(有限合伙)持有的江西金辉再生资源股份有限公司2,100万股股份(对应标的公司持股比例70)。

证券代码:002667证券简称:鞍重股份公告编号:2022一048

鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月24日10点00分在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年3月11日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名(其中董事长何凯先生、副董事长尹贤先生、董事张瀑先生、独立董事漆韦华先生、独立董事李佳女士以通讯方式出席),公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》;

公司2021年度董事会工作报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)披露的《公司2021年年度报告》中第四节相关内容。

公司独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度独立董事述职报告(李卓)》、《2021年度独立董事述职报告(李进德)》、《2021年度独立董事述职报告(于博)》、《2021年度独立董事述职报告(温宗国)》、《2021年度独立董事述职报告(李佳)》、《2021年度独立董事述职报告(漆韦华)》。

本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)审计,公司归属于上市公司股东的净利润-9,592.25万元,同比下降1,998.90。公司初步拟定向董事会提交的2021年度利润分配方案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。

公司董事会对该预案发表了审核意见,公司独立董事对该预案发表了独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司2021年度利润分配的预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。经审议,董事会认为,大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,有利于保障上市公司审计工作的质量。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的的独立意见》及刊登在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2021年年度报告全文》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》;

会议审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》,独立董事关于公司2021年度内部控制的评价报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司2021年度内部控制评价报告》、《独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况专项报告进行了核查,并发表了核查意见。公司2021年度审计机构大华会计师事务所对募集资金存放与使用出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及披露于巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》、《海通证券关于鞍重股份2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》、大华会计师事务所《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年年度报告全文》之第四节。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司2021年度严

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